Возбуждено дело по факту отмывания предприятием 4,8 млн. грн.

Прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одного из предприятий Винницы, которые подозреваются в отмывании 4,8 млн. грн. незаконно полученных доходов.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД в Винницкой области, указанное предприятие занимается оптовой торговлей сахаром в Виннице. Установлено, что в марте 2004 года для открытия кредитной линии на сумму 7,5 млн. грн. предприятие предоставило одному из винницких филиалов банков в залог 4,2 тыс. тонн сахара.

После чего, для погашения кредита, предприятие получило разрешение от банка на реализацию части залога в размере 1,152 тыс. тонн. Вместо этого, руководители предприятия реализовали весь сахар, который находился в залоге по кредиту, а вырученные от его реализации средства использовали по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах), статье 358 ч. 2 (подделка документов) и статье 365 ч 3 (превышение служебных полномочий).

Версия для печати