Новости // Жизнь


03.10.07 // 10:53 Версия для печати

На Донетчине раскрыт конвертационный центр с ежемесячным оборотом 15 млн. грн.

В Донецкой области возбуждено уголовное дело против злоумышленников, которые содержали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 15 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники, путем проведения безналичных денежных операций, перечисляли денежные средства на счета ряда фиктивных предприятий, с дальнейшим переводом их в наличные.

Во время проведения обысков у правонарушителей изъяты печати 12 фиктивных предприятий, поддельная бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано более 1 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

Версия для печати
По теме
13:34 14.12.07 Фиктивные предприниматели за два года «отмыли» 15 млн грн
11:56 06.12.07 На Днепропетровщине разоблачен «фиктивный предприниматель»
16:54 05.12.07 На Тернопольщине выявлены 44 фиктивных фирмы
14:16 06.11.07 В Донецке разоблачен крупный конвертационный центр
09:53 31.10.07 ГПУ нашла организаторов конвертационных центров?
11:28 09.10.07 На Херсонщине через фиктивные предприятия похищали деньги
11:06 09.10.07 Разоблачен конвертационный центр с суточным оборотом более 1 млн. грн.
10:56 04.10.07 На Ривненщине через счета конвертационных центров прошло 40 млн. грн.
12:16 31.08.07 Ликвидирован конвертационный центр с оборотом 20 млн. грн.
11:19 30.08.07 Должностные лица ЧП занимались фиктивным предпринимательством

Медиа-центр
Ранее
10:49 В столице появится «Аллея выдающихся деятелей Украины»
10:47 Директором по финансам «ДТЭК» назначен Рыженков
10:27 Строительство Гаванского моста подходит к завершению
10:26 Янукович: Коалиция будет создана сразу же после объявления результатов
10:18 Янукович собирается в Москву
10:14 Задержан бывший гендиректор Харьковского авиазавода
10:13 Ющенко сделает заявление по поводу парламентской коалиции
Загрузка...
Новости от redtram
Загрузка ...

Stars.glavred.info
Читайте также
МВД опять лихорадит от Луценко

Несмотря на обещания Юрия Луценко, что в его «второе пришествие» кардинальных кадровых чисток не будет, Министерство внутренних дел «перетряхивается» сверху …

Украинцы заблокировали польскую границу

На Львовщине сегодня практически полностью заблокировано движение через украинско-польскую границу, а сообщения оттуда напоминают фронтовую сводку. …

Неаполь хуже Киева. Он просто тонет в мусоре (фоторепортаж)

Итальянский город Неаполь постигло то же бедствие, которое в конце с 2006-го угрожало Киеву: мусор, не вывозившийся в течение нескольких …

Прокатить язык

9 января Департамент информации и прессы МИД России распространил комментарий, в котором весьма недвусмысленно высказался о последних событиях языковой войны, …