На Львовщине ООО незаконно осуществило операции на 600 тыс. грн.

Во Львовской области работники СБУ разоблачили служебных лиц ООО, которое занималось отмыванием средств. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу СБУ во Львовской области.

СБУ выяснило, что местная коммерческая структура вместе с предприятиями киевской регистрации на протяжении 2002-2003 гг. незаконно осуществила финансовые операции по закупке товарно-материальных ценностей на сумму более 600 тыс. грн. А также безосновательно получила возмещения НДС на сумму более 100 тыс. грн.

По факту отмывания средств, добытых преступным путем (ч. 1 ст. 209 УКУ), следственный отдел УСБУ во Львовской области возбудил уголовное дело.

Версия для печати