ГПУ нашла организаторов конвертационных центров?

По сообщениям источника в Генеральной прокуратуре, ведомство возбудило уголовные дела против руководства шести банков, подозреваемых в организации конвертационных центров, информирует «Коммерсант-Украина».

По его словам, дела возбуждены по факту подделки документов по признакам ст. 358 и 366 УК. «На основании изъятых в банках документов мы возбудили уголовные дела, получили санкцию суда на задержание учредителей и руководства банков и в ближайшее время намерены это сделать»,– сказал источник.

Источник в следственной группе рассказал, что некоторые из этих «бабочек» были зарегистрированы на умерших людей или на тех, чьи паспорта в свое время были украдены. «Банкиры не могли не знать о тех, с кем они заключали договора,– уверен собеседник Ъ.– Кроме того, на тех компьютерах, которые мы изъяли в банках, были изображения печатей фирм, которые либо использовались в схемах, либо были готовы к использованию. Это печати как украинских фирм, так и нерезидентов, наличие которых делало возможным такую работу». По его словам, следствие обращалось в Нацбанк с просьбой вскрыть банковскую тайну.

Юристы считают, что даже в случае задержания банкиров следствию будет сложно доказать их причастность к делу.

Версия для печати