Киевская ГНА помогала «регионалам» отмывать деньги?

В апреле 2007 года в Киеве правоохранительные органы разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась «отмыванием» денежных средств для обеспечения финансирования мероприятий, направленных на недопущение проведения внеочередных парламентских выборов, передают «Подробности».

В соответствии с полученной изданием информацией, указанный «конвертационный центр» служил «прачечной» для денежных средств финансово-промышленных групп, подконтрольных определенным партийным функционерам Партии регионов, а «отмытые» денежные потоки направлялись для финансирования палаточного городка и массовых акций, которые проводились «антикризисной коалицией» с целью недопущения внеочередных парламентских выборов.

В дальнейшем, с целью скрытия источников финансирования предвыборной компании ПР организаторы «конвертационного центра» стали сопровождать процесс поступления в Украину валютных средств, незаконно ранее вывезенных за пределы государства.

Несмотря на предпринятое, летом в 2007 году по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в больших размерах киевской налоговой милицией относительно организаторов «центра» было открыто уголовное дело.

Однако, с целью избежания ответственности и возвращения полученных валютных средств, членам группировки через коррумпированные связи удалось выйти на начальника УНМ ГНА в городе Киеве генерал-майора Олега Низенко, который якобы за 200 тысяч долларов пообещал посодействовать этому.

В декабре в 2007 году Низенко дал указание следователю налоговой милиции Корчаку вынести постановление относительно возвращения гражданке Писаренко, жене одного из представителей группировки изъятых валютных средств. Впоследствии Писаренко беспрепятственно получила в полном объеме изъятую стражами порядка валюту.

Изданию также стало известно, что Олег Низенко всячески препятствовал ведению следствия по указанным уголовным делом, давал неофициальные указания относительно закрытия дела и игнорировал подписание документов, которые имели важное для документирования преступления значение.

Версия для печати