Мощный международный конвертационный центр обнаружили сотрудники отдела разоблачения преступлений в финансовых учреждениях управления налоговой милиции ГНА в Киеве. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации.

Во время оперативно-следственных действий было установлено, что неизвестные лица, в нарушение действующего законодательства Украины, вступили в преступный заговор с 40-летним киевлянином «К». Он, в свою очередь, за денежное вознаграждение, вовлек в преступную деятельность гражданина «М», который зарегистрировал в м. Киеве 10 «фиктивных» предприятий и приобрел документы нерезидента Украины, – иностранной компании «S», расположенной на Кипре.

Впоследствии гражданин «М» открыл текущие счета «фиктивных» предприятий в 8 столичных банках и кипрского предприятия в банке «А». Вместе с тем, гр. «М» согласился оформить на свое имя документы, которыми возложил на себя обязанности представителя нерезидентной компании «S» с правом подписи финансово хозяйственных документов.

В последующем неустановленные лица организовали поступление от «фиктивных» предприятий на счета кипрской компании гривневых средств, которые впоследствии конвертировались в валюту и перечислялись за границу. Таким способом преступники «отмывали» по 500 млн долларов США в год.

Выяснилось это так: неустановленные лица заполняли документы на приобретение иностранной валюты, а гражданин «М», под непосредственным руководством «К», подписывал заявки на приобретение валютных средств компанией «S» и подавал их к банку. Во время расследования уголовного дела было установлено, что служебные лица банка «А», за заявлениями представителя иностранной фирмы, только по трем месяцам деятельности приобрели валютных средств на сумму 670 млн 553 тыс. гривен.

Однако, действуя преднамеренно, в нарушение требований ряда законодательных актов Украины («О государственном бюджете Украины», «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование»), путем не начисления и неуплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при проведении операций из покупки-продажи безналичной валюты, не оплатили в Пенсионный фонд 2 млн. 859 тыс. гривен.

Следственным отделом налоговой милиции ДПА в Киеве против гражданина «М» возбуждено уголовное дело за ст. 212, 205, 358 КК Украину, которая уже передана в суд. Относительно гражданина «К» было нарушено уголовное дело за ст. 212 и 205 КК Украины. Ведется следствие относительно должностных лиц столичного банка «А». Дело длится.