Налоговиками Киева изъято 400 тыс. дол. США наличности из автомобиля «Порше Кайен», который принадлежал курьеру конвертационного центра, сообщает «Главреду» пресс-центр ГНА в г.Киеве.
В Киеве, в результате проведенных мероприятий во время операции с условным названием «Фирма», работники налоговой милиции разоблачили мощный конвертационный центр. Криминальной финансовой сетью руководил 25-летний киевлянин. За достаточно короткое время ему удалось создать около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица. Партнером бизнесмена был 31-летний уроженец Латвии.
Схема центра достаточно традиционна – легальные коммерческие предприятия отмывали деньги под видом оплаты несуществующих товаров и услуг. Незаурядный размах деятельности конвертационного центра поражает – об этом свидетельствует хотя бы изъятая теневая касса предприятия – около 400 тысяч долларов США, 11 тысяч евро и 160 тысяч гривен. Кстати, изъяли ее из автомобиля курьера, дорогого внедорожника «Порше Кайен».
Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники действовали одновременно по нескольким адресам. В помещениях налоговики изъяли печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.
Налоговики подсчитывают убытки, нанесенные государству.
Всего, с начала года, работниками налоговой милиции столицы обнаружено уже 14 конвертационных центров и более 220 фиктивных фирм.
