Через конвертационные центры легализовали более 110 млн грн

В Донецке и Краматорске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность крупных конвертационных центров, информирует УНИАН.

Как сообщили в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области, в Донецке налоговики пресекли деятельность группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также подделкой документов с целью дальнейшего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украинско-российскую границу. Руководил деятельностью группировки 40-летний житель области. Через банковские счета созданных им нескольких фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в наличность, а затем легализовывались.

С 2005 года услугами данных ”конвертаторов” воспользовались несколько донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил более 70 млн грн.

По месту проживания членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято более 300 тыс. гривен, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных на территории Российской Федерации.

В г. Краматорске конвертационным центром руководили двое местных жителей. Они направляли ”виртуальные” товары в адрес других предприятий, а полученные на расчетные счета средства использовали для расчетов с руководителями действующих предприятий, а также частично якобы на хозяйственные нужды и приобретение других товаров.

С 2007 года в денежную наличность злоумышленниками было переведено и фактически направлено в теневую экономику более 40 млн грн, прибыль составила около 2 млн грн.

При обыске из офиса конвертационного центра изъято 8 поддельных печатей, 13 тыс. гривен наличностью.

Версия для печати