В Ивано-Франковске глава правления АО отмыл 3 млн грн

Налоговая милиция ГНИ г. Ивано-Франковска установила факт отмывания 3 млн грн доходов, полученных незаконным путем, председателем правления одного из акционерных обществ города, сообщает пресс-служба ГНА в Ивано-Франковской области.

Согласно информации, председатель правления составил фиктивный протокол общих собраний акционеров общества о продаже производственно-складских помещений площадью свыше 3 тыс. кв. м и через подставных лиц реализовал их. Как установила налоговая, владельцем этих помещений стал сам председатель правления. Впоследствии эти помещения, экспертная оценка которых составляет свыше 3 млн грн, отдал в банковский залог, а полученные средства использовал на собственные цели. Налоговая доказала факт легализации денежных средств на общую сумму свыше 3 млн грн.

Возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Версия для печати