На Херсонщине обезвредили конвертационный центр

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Херсонской области прекратили деятельность межрегиональной преступной группировки, которая с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, осуществляла легализацию незаконно полученных финансовых ресурсов. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в Херсонской области, передает УНИАН.

Согласно сообщению, услугами так называемого конвертационного центра пользовались предприниматели разных регионов Украины, а также некоторые бюджетные финансовые учреждения.

На протяжении 2005-2008 годов на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам от субъектов разных форм собственности поступило более 73 млн грн. Эти средства под предлогом оплаты за товар были сняты через банк наличными и переведены в обращение в легальном секторе экономики.

Четыре члена организованной преступной группы были задержаны сотрудниками СБУ на месте совершения преступления при осуществлении «конвертации».

Учитывая резонансность разоблаченных преступлений и масштабность преступной деятельности, уголовное дело передано в прокуратуру Херсонской области и создана совместная межведомственная оперативно-следственная группа.

По материалам УСБУ в Херсонской области следственным отделом прокуратуры Херсонской области предъявлено обвинение 11 лицам, в том числе 5 работникам руководящего звена банковских учреждений г. Херсон.

Версия для печати