В Киеве ликвидирован мощный конвертационный центр

Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева обнаружили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

Деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем, сообщает УНИАН.

Общий оборот средств центра за время противоправной деятельности составил более 300 млн грн.

При реализации оперативных материалов в целом было проведено 5 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра, из которых изъяли печати фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и 16 тыс. дол.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. По предварительному анализу изъятых бухгалтерских документов и в результате отработки контрагентов конвертационного центра планируется дополнительно взыскать более 18 млн гривен неуплаченных налогов.

Напомним, ранее в Киеве Государственная налоговая служба обнаружила конвертационный центр, который перевел в теневое обращение 250 млн грн.

фото: atn.ua

Новости по теме:

В Киеве разоблачили конвертационный центр

СБУ прекратила работу мощного конвертационного центра в Киеве и Кировограде

В Киеве ликвидировали крупный конвертационный центр

ПО МАТЕРИАЛАМ: