В Донецке раскрыта крупнейшая в регионе банковская афера

 

По сообщениям УГСБЭП Донецка, в группировку махинаторов входило 7 человек — четверо банковских клерков во главе с начальником службы безопасности "Ощадбанка" и три предпринимателя.

На протяжении всего полутора лет они сумели выписать 70 черных автокредитов на сумму 47 млн грн, а в карманах членов ОПГ осело 2 млн. С каждой сделки оборотни в белых воротничках наваривали около 30 тыс грн, сообщает Сегодня.

На крючок аферистов, которые оказались тонкими психологами, попались люди, которые не имели денег, но очень хотели авто. При этом придуманная схема настолько уникальна, что ей мог бы позавидовать основатель МММ.

"Частные предприниматели размещали объявления в газетах о предоставлении услуг по оформлению кредитов. Заемщик приносил паспортные данные и ИДН. Предприниматели относили их начальнику службы безопасности банка, он с другими сотрудниками оформлял кредитное дело, в котором были подделаны справки о доходах. Деньги перечислялись на счет ЧП, причем сумма была на 20-30% выше стоимость авто. Предприниматели снимали всю сумму, приобретали авто, а разница шла в копилку ОПГ", — рассказывает начальник сектора борьбы с преступлениями в отраслях экономики Андрей Сторожук.

По данным следствия, было приобретено до 100 машин, среди которых, в частности "ДЭУ" и "Волги". При этом заемщики верили аферистам на слово, что кредит можно и не выплачивать (!). Максимум, мол, что за это светит — авто отберут через три года. Прозрение наступило, когда заемщики начали получать уведомления о штрафных санкциях после неуплаты процентов и погашения тела кредита. Сейчас автомобили изымаются и продаются в пользу банка.

Но выручить все 47 млн с продаж не удастся – многие машины уже потеряли товарный вид и реализуются за 15—20 тыс. Во время следствия заемщики написали заявления, что отказываются от авто и расторгают кредитный договор. Но им все равно придется выплатить штрафные санкции, возложенные на них ранее.

Как сообщили в пресс-службе Донецкого горУВД, по данным фактам возбуждено 17 уголовных дел сразу по четырем статьям УК Украины. Среди них — №191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), №209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), №358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов"), №367 ("Должностная халатность"). Самое крупное наказание, которое грозит аферистам по этим статьям, — до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"В настоящее время материалы по делу находятся на рассмотрении в суде. Члены преступной группы арестованы. Также наложен арест на квартиры, дом и автомобили обвиняемых на сумму более 5 млн гривен", — сообщает пресс-служба Донецкого ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Новости по теме:

Столичные аферисты оставили без жилья 2 тыс. пенсионеров

Пирамида Мавроди работает в Украине незаконно

"Регионал" заплатил за подделки почти 10 млн. долл. (ФОТО)

Сейчас вы просматриваете новость «В Донецке раскрыта крупнейшая в регионе банковская афера». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять