Американская компания уточнила иск к Тимошенко

UTICо продолжает требовать от экс-премьера 18 млн долл

 

Тимошенко обвиняют в отмывании денег

Американская компания Universal Trading & Investment Co. уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка к экс-премьеру Юлии Тимошенко и ее сообщникам, среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший зам министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, в части закона об организованной преступности (RICO).

Об этом говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РАПСИ.

Как сообщает Российское агентства правовой и судебной информации, изначально иск был отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны имели разное гражданство. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO.

Читайте такжке: Суд США стал на сторону Тимошенко: разрешил не платить 18 миллионов

В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии экс-премьера Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов, и Вавилова. Также, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко заплатила за заказные убийства около 2,479 млн долл. через банки Нью-Йорка, что по законодательству США подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность.

Ранее "Главред" сообщал, что в декабре 2012-го Федеральный суд Нью-Йорка стал на сторону Тимошенко и разрешил не платить 18 млн долл, требуемых UTICo. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять