Експерт дав прогноз, чим закінчиться скандал з витоком даних про відмивання грошей олігархами

Фахівець провів паралель між витоком даних FinCEN і так званим скандалом Panama Papers.

Витік
Витік даних FinCEN / BBC

Серйозних і значущих наслідків після публікації фінансових документів FinCEN не буде - аналогічно тому, як був і схлинув шум навколо масиву даних Panama Papers.

Таку думку в коментарі Главреду висловив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

На його думку, єдине, що реально загрожує фігурантам у зв'язку з даним скандалом - штраф (і то - лише в тому малоймовірному випадку, якщо факт відмивання грошей буде доведений)

"Система відмивання грошей існує і банки цим займаються. А з урахуванням того, що сума операцій становить 2 трильйони доларів, то впевнений, що гроші й українських, й російських олігархів – це лише крапля в морі з тих грошей. Єдине, що може очікувати фігурантів – штраф за умови того, що факт відмивання грошей буде доведений", ‒ вважає Загородній.

Тим не менш, експерт вважає, що публікації фінансових документів FinCEN можуть серйозно вдарити по російським олігархам ‒ особливо в умовах міжнародного скандалу, який виник після отруєння політика-опозиціонера Олексія Навального.

"Наслідки для фігурантів з Росії можуть бути жорсткішими, оскільки покарання для них може бути пов'язане зі справою Навального – тобто, якщо будуть введені якісь додаткові санкції, то це може істотно відбитися на РФ. Тому що справа не в самому Навальному, а в тому, що бойові отруйні речовини вільно переміщують, що порушує цілий ряд конвенцій і тому санкції можуть бути серйозними як проти російського політичного керівництва, так і проти російських спецслужб, що може потягнути за собою арешт активів, якими вони володіють", ‒ заявив Загородній.

читайте такожОтруєння Навального: в ЄС назвали головну умову санкцій проти Росії

Експерт також переконаний в тому, що Білий дім вже багато років намагається встановити свою гегемонію на "ринку" офшорних зон.

"США веде давню політику щодо знищення всіх офшорних зон у світі, крім своїх. Те, що в списку згадуються англійські та німецькі банки, пов'язано з тим, що Великобританія, по суті, їх конкурент, а для Німеччини – це якийсь привіт через "Північний потік-2", оскільки американці серйозно налаштовані закрити цей проект. Тому не виключено, що зв'язок німецьких банків з російським бізнесом був "засвічений" для того, щоб мати моральне право дотиснути німецький бізнес за просування ним російських інтересів. А це, своєю чергою, спричинить розрив відносин з Німеччиною, яка раніше прихильно дивилася в бік Росії", ‒ підсумував він.

Витік документів FinCEN - що було раніше:

  • У мережі з'явилися електронні копії документів FinCEN - спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США.
  • Згідно з інформацією, Аркадій Ротенберг - олігарх і один з найближчих друзів Володимира Путіна, імовірно, використовував банк Barclays в Лондоні - для відмивання грошей і відходу від санкцій.
  • Санкції проти Ротенберга і його компанії були введені владою США і ЄС у 2014 році. Західним банкам категорично заборонено здійснювати з ним будь-яку діяльність.

Зараз ви переглядаєте новину «Експерт дав прогноз, чим закінчиться скандал з витоком даних про відмивання грошей олігархами». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Новини партнерів

Останні новини

Реклама
Реклама
Реклама
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти