Юристы Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, представляющие интересы бывшего владельца обанкротившегося «Дельта банка» Николая Лагуна в ряде компаний в Украине, выходят из этих бизнес-проектов. Предприятия, часть из которых существовала лишь на бумаге, переписывают на подставных лиц для дальнейшего «замораживания». Об этом говорится в материале издания Коротко.Про, которое проанализировало текущее состояние активов Лагуна.
«Процесс «сброса» с себя компаний, которые хоть как-то связывали их с Лагуном, уже более года ведут бывший главный юрист «Дельта банка» Денис Тарасюк и экс-юрист банка и самого Лагуна, а также, по некоторым данным, неравнодушный к нему человек, Анна Гуцалюк», — говорится в материале. Тарасюк — фигурант дела о возмещении 23 млрд грн убытков Фонду гарантирования вкладов. Вместе с Николаем Лагуном и его сестрой Антониной, а также еще рядом бывших членов правления и кредитного комитета финучреждения они являются ответчиками по делу об убытках, причиненных руководством.
«В 2017 году Тарасюк вместе с другой юристкой банка Анной Гуцалюк основали юридическую компанию «Бирайт Адвокаси», основными клиентами которой являются предприятия экс-владельца «Дельты». Задача адвокатов — вести инвестиционные проекты в сфере недвижимости и сельского хозяйства, урегулировать долговые споры и представлять интересы Лагуна и его предприятий в судах, чем они занимаются и по сей день», — говорится в материале.
В 2018 году Тарасюк основал компанию «Роял Прайм», которая занимается оптовой торговлей, вероятно топливом, поскольку в конце 2010-х она фигурировала в многочисленных уголовных делах как часть схем фиктивного предпринимательства в этой сфере. В 2020–2021 годах Тарасюк был владельцем «Олир Резорсиз» — наливного терминала в Черноморске, где он «отстаивал» интересы Лагуна и бывшего первого заместителя председателя правления «Дельта Банка» Виталия Масюры.
В 2023 году снова вместе с Анной Гуцалюк Тарасюк основал компанию «Агро Грин Менеджмент» (сейчас ООО «Респен»), которая показывает минимальные доходы. В июле 2025 года компанию переименовали и передали подставному бенефициару Татьяне Кузуб, которая «владеет» десятками «пустых» компаний по всей Украине.
Аналогичный «путь» прошли и компании Анны Гуцалюк. Ранее СМИ писали, что она играет одну из ключевых ролей в управлении бизнесом Лагуна. Через кипрскую компанию Ecovel Limited Гуцалюк владела ООО «Агриен» (сейчас ООО «Чанзин»), ООО «Олл Грин» (сейчас ООО «Трикинг»), а также продолжает владеть долей в ООО «Ридс» (агробизнес, вероятно в Хмельницкой области, с. Сахновцы, где имеет филиал). Две первые компании после переименования переписаны на гражданина Узбекистана Муродбека Хамзатова, «Чанзин» из Киева перерегистрировали по адресу массовой регистрации во Львове (здесь зарегистрирован также ряд компаний упомянутой выше Татьяны Кузуб), а «Трикинг» — в Днепре.
Что касается ООО «Ридс», то имеются прямые свидетельства связей с экс-владельцем обанкротившегося банка. В этом обществе Ecovel Limited владеет долей в 4,3% с размером взноса в уставный фонд в 2,3 млн грн. 60% принадлежит Руслану Тимощуку, бывшему директору региональной сети «Дельта Банка», фигуранту уголовного производства №62023000000000194 о незаконном выводе средств на сумму свыше 500 млн грн. Еще 35% — у Дмитрия Кравченко, владельца ФК «Житло-Капитал», также фигуранта уголовных дел, связанных с недостроенными объектами «Укрбуда».
До 2023 года долей Ecovel распоряжалась компания из Объединенных Арабских Эмиратов — «Сятко Инвестментс Лтд». Эта же компания была одним из бенефициарных владельцев ООО «ТМ Холдинг», которым до недавнего времени владел Александр Чабала, один из «фунтов» Лагуна. В одном из реестров есть упоминание, что фактическим бенефициарным владельцем «Сятко» является Петрик Виталий Федорович. Человек с таким именем и паспортными данными является текущим конечным бенефициаром компаний Лагуна в оккупированном Крыму – ООО «Зодиак-Центр», ООО «Титан-Энерго-Юг» и т. д.
В компании ООО «Билдинг сайд», которую также для Лагуна «фронтировал» Александр Чабала, Петрик был совладельцем вместе с человеком по имени Парафийник Андрей Анатольевич. Ранее СМИ писали, что человек с таким именем, бывший помощник народного депутата Юрия Мирошниченко, был также бенефициаром австрийской компании XASTERIA Holding, которая, в свою очередь, владела арендным бизнесом OMS Immobilien GmbH. В 2019 году Петрик вместе с Гуцалюком, Литвином, Сергиенко и Русланом Тимощуком были среди учредителей ООО «Международное бюро кредитных историй».
Доли Кравченко в ООО «Ридс» сейчас арестованы из-за уголовного дела «Укрбуда», поэтому компания с уставным капиталом в 53 млн грн фактически находится в безраздельной собственности людей Лагуна.