В СБУ пресекли противоправную деятельность группы компаний Мотор Сич, которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР».
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украина, РФ и так называемой «Донецкой народной республики», говорится в пресс-центре СБУ.
«В результате сделки «Центральному республиканскому банку ДНР» поступали платежи Снежнянского машиностроительного завода в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых «налогов и других обязательных платежей», - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что за 2015 год Снежнянский машиностроительный завод оплатил в бюджет «ДНР» более 32 млн российских рублей.
«Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемых «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков», - уточнили в СБУ.
Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела Снежнянского машиностроительного завода в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.
Ранее СБУ нагрянула с обысками в "Мотор Сич".