Владелец компании «Даймонд Пей» Максим Сигалов, который скрывается от следствия за границей, проводит время в шикарных ресторанах с лидером фракции «Европейская солидарность» в Днепровском горсовете Камилем Примаковым и находящимся под санкциями Дмитрием Пуниным. Одна из встреч состоялась на Лазурном берегу Франции в ресторане La Guerite, известном своими вечеринками, где стоимость столика достигает 20 тысяч евро. Например, икра Monroe Beluga стоит 1600 евро за 100 г, а бутылка шампанского - от 500 до 1500 евро, передает УНИАН.
На видео, попавшем в распоряжение редакции, бизнесмены дружески общаются и сидят за одним столом. Слева – депутат Примаков, рядом с ним – Максим Сигалов, а третий – Пунин, в отношении которого в Украине введены санкции. Последнего украинские власти уже давно пытаются экстрадировать по делу онлайн-казино Pin-Up, а сам Сигалов фигурирует в деле о нелегальных онлайн-казино, и суд недавно наложил арест на его имущество.
По информации источников издания, встреча, вероятно, была связана с расширением схемы работы онлайн-казино в Украине. Речь идет о сокрытии финансовых операций нелегальных игорных заведений с помощью p2p-платежей. Именно таким образом Максим Сигалов на протяжении многих лет помогал десяткам казино уклоняться от уплаты налогов и легализовывать средства.
По данным Бюро экономической безопасности, ООО «Е-Пей», принадлежащее Максиму Сигалову, только за 2 года занизило доходы на 21,8 млрд грн, что привело к неуплате налога на прибыль в размере 3,9 млрд грн. Еще более 1 млрд грн прошли через счета другой компании Сигалова , «Даймонд Пей». Именно Сигалова следствие считает организатором этих противоправных схем.
Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество Максима Сигалова в рамках уголовного производства № 72022000400000003, расследуемого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная организация азартных игр), ч. 2 ст. 229 (незаконное использование товарных знаков) и ч. 1 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Среди арестованного имущества - Range Rover, коммерческая недвижимость и все денежные средства на 42 банковских счетах, преимущественно в АО «Универсал Банк», а также в АБ «Укргазбанк», АО «А-Банк», ПАО «МТБ Банк», АО «Идея Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «Глобус» и других, открытых в разные даты с 2018 по 2025 годы, в гривнах, евро и долларах.
Однако это не мешает Сигалову чувствовать себя свободно. По данным следователей, Максим Сигалов давно уехал из Украины и в основном проживает в испанском Марбелье. Его жена ездит на Mercedes Brabus стоимостью 450 тыс. долларов, а сам Сигалов - на Rolls-Royce Spectre, который не раз фиксировали блогеры. Кроме того, после потери лицензии «Даймонд Пей» он не исчез из игорного бизнеса, а переключился на P2P-сервисы и продолжил обслуживать крупных операторов нелегального гемблинга.