Дві кіпрські компанії з продажу нерухомості - Eastleigh Trading і Dana Holdings-пов'язані з невісткою Олександра Лукашенко Лілією - дружиною його старшого сина Віктора.
Як пише The Village з посиланням на проведене європейськими журналістами розслідування, Лілія Лукашенко була призначена директором Eastleigh Trading В'ячеславом Дудкіним, колишнім начальником антикорупційного управління МВС Білорусі, який втік з країни і в 2012 році.
Дудкін раніше заявляв, що Лілія Лукашенко і власник Eastleigh Trading, білоруський олігарх Володимир Пефтієв, використовували фірму в шахрайських схемах.
А Пефтієв був внесений санкційний список ЄС в 2011 році на тій підставі, що він був «ключовим фінансовим спонсором режиму Лукашенка».
У матеріалі наголошується, що основними видами діяльності Eastleigh Trading є покупка, реконструкція та надання нерухомості в Білорусі.
У свою чергу Dana Holdings group має свою штаб-квартиру в Мінську і управляється двома сербами - Бояном і Небойшею Каріч, нащадками белградської бізнес-династії Каричів, з якою Олександр Лукашенко має дружні зв'язки протягом багатьох років.
Лілія Лукашенко також була названа "старшим співробітником" в дочірній компанії Dana Holdings, Дана Астра, в білоруських фінансових звітах за 2017 рік.
За останні кілька років Dana Holdings отримала ряд контрактів на будівництво елітних квартир в Мінську. Також цю компанію помітили в списку тих, які висловили підтримку Лукашенку в той час, коли інші страйкували на знак солідарності з протестувальниками.
Читати такожКрах режиму Лукашенка: Тихановська назвала терміни перемоги революції в БілорусіАле Dana Holdings спростовує звинувачення білоруської опозиції в тому, що вона користується особливою прихильністю Лукашенка.
"Ланцюжок Мінськ-Нікосія-Белград-Дубай проливає світло на деякі заплутані фінансові потоки між Білоруссю і ЄС. І Кіпру довелося б припинити (заморозити) свою діяльність, якби він хотів по-справжньому розібратися в його фінансові відносинах з Білоруссю. Згідно з документами, цей маленький острів приваблює в Білорусь більше іноземних інвестицій, ніж будь-яка інша країна ЄС", - підкреслюється в розслідуванні.
Автори матеріалу пишуть, що договір про уникнення подвійного оподаткування дозволяє білоруським фірмам отримувати вигоду від більш низьких кіпрських податків через офшорні дочірні компанії-ширми.
За незалежними оцінками, Лукашенко міг відмити завдяки кіпрським фірмам "більше $1 млрд (€ 850 млн)", уточнили автори розслідування.
Нагадаємо, раніше глава Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив про те, що білоруська влада готується до "гарячої війні".
"Якщо тут домінуватиме Росія - це стане серйозним ударом по Україні", - підкреслив він.