Гражданам Украины все чаще блокируют счета в банках: что происходит

Как говорят журналисты, финансовые учреждения чаще всего блокируют счета граждан Украины сразу по нескольким и вполне конкретным причинам.

В Украине банковские учреждения стали гораздо чаще отменять переводы денег по банковской карте и блокировать счета клиентов. Об этом сообщает портал Обозреватель.

В частности недавно на определенные ограничения жаловались клиенты государственного ПриватБанка. Если обычные операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверяются.

Сообщается, что банки чаще всего блокируют счета украинцев по следующим причинам:

• из-за проведения сомнительных операций. Банки мониторят операции своих клиентов. Если видно, что человек обычно ежемесячно тратит 10 тысяч гривен, то его платеж на 50 тысяч гривен вызывает у банка вопросы.
• если проводится операция на крупную сумму;
• если проводится много мелких операций наличными;
• более 100 операций в месяц тоже блокируются.

Кроме того, банки как учреждения первичного финансового мониторинга следят за тем, чтобы никто не выводил деньги, а также не легализовывал заработанное незаконным путем.

Читать такжеНельзя купить квартиру и открыть счет в банке: в Украине устроят тотальную проверку доходов

Напомним, ранее авторитетный американский инвестиционный банк Morgan Stanley ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2021 год ‒ с 4,5% до 3,4%.

Основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

К слову, согласно июльскому прогнозу Министерства экономики, рост ВВП составит 4,1% в 2021 году.