отмывание денег
Компания "Астерс" Дидковского и первая замглавы НБУ Рожкова отмывали сотни миллионов грн - СМИ
По данным журналиста-расследователя, "Астерс" вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом.
4 февраля 2022, 20:12Украина
Минюст США запросил данные о деятельности сына Байдена в Украине
Минюст в настоящее время изучает множество финансовых вопросов, касающихся Хантера Байдена.
Эксперт дал прогноз, чем закончится скандал с утечкой данных об отмывании денег олигархами
Специалиста провел параллель между утечкой данных FinCEN и так называемым скандалом Panama Papers.
22 сентября 2020, 18:46Мир
Новая крупная утечка данных: друг Путина отмывал деньги через банк в Лондоне
Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций.
Месси обвиняется в мошенничестве
Форвард Барселоны Лионель Месси снова имеет проблемы с испанским законом.
3 декабря 2019, 17:44Спорт
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
Представители пресс-службы Госфинмониторинга опубликовали статистику по борьбе с отмыванием денег.
21 октября 2019, 16:11Деньги
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
Украина достигла ограниченного прогресса, подчеркнули в MONEYVAL.
6 сентября 2019, 16:00Деньги
Брат Путина прикрывал своим именем сомнительные проекты в 33 компаниях - СМИ
27 из этих 33 компаний уже приказали долго жить или находятся в стадии ликвидации.
7 ноября 2018, 16:29Мир
Родственники Путина "спалились" на отмывании "грязных денег" в Лондоне - Financial Times
В преступных схемах принимали участие представители британского бизнеса.
26 сентября 2018, 19:29Мир
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
Арестовали их в период с 1 по 3 августа.
6 августа 2018, 20:21Мир
Путин с семьей отмывали деньги в Эстонии через филиал датского банка – СМИ
Мошенничество было выявлено в результате собственного расследования эстонского отделения финансовой структуры.
27 февраля 2018, 21:01Мир
Нет новостей в блоке news_popular_by_tag_or_rubric
Нет новостей в блоке news_rand
Последние новости
Реклама
Реклама
Реклама