Украинский банкир Игорь Фисун, вероятно, контролирует все платежи в "Дія" и является реальным представителем российского казино PIN-UP в Украине, полагает журналист Владислав Сидоренко, который опубликовал расследование на своей странице Facebook и Telegram, пишет UBR.
Как напоминает журналист, все платежи в "Дії" идут через финкомпанию ООО "Финансовая компания "Единое пространство" ("Єдиний простір").
"Не государственный банк, а частную лавочку, которая имеет все признаки фиктивности и обыкновенной "мойки". Эта "лавочка" числится на (судя по всему, фунте) Зотько И.В., этот же человек является собственником российского он-лайн казино PIN-UP. Он же был директором очень важной структуры ТОВ "УКРКАРТ", которая принадлежит — Игорю Фисуну, он же — акционер "Окси Банк. Исходя из реестров, видя все регистрации компаний и перемещения директоров, можно смело предположить, что Игорь Фисун и есть тот главный, кто контролирует все платежи в "ДИЯ" и является представителем российского казино PIN-UP", – пишет Владислав Сидоренко.
Журналист дозвонился до Игоря Фисуна и пытался взять у него комментарий по этим вопросам, однако банкир, выехавший из Украины, сослался на занятость и спустя две недели так и не захотел пообщаться и ответить на вопросы.
"Так вот, кроме россиян и контроля всех платежей "ДИЯ", внимание привлекает и другая компания Игоря Фисуна – ТОВ "УКРКАРТ". Она в эпицентре уголовного производства в связи с созданием целой сети по уклонению от уплаты налогов практически всеми он-лайн казино Украины, с участие более 10 различных банков", – напоминает Владислав Сидоренко.
Журналист напоминает, что вопрос о аннулировании лицензии российского PIN-UP был поднят на заседании Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в очередной раз 18 сентября, однако, ее глава – Иван Рудой, отклонил этот вопрос.
Издание напоминает, что спустя несколько дней, Кабмин отстранил от исполнения обязанностей члена КРАИЛ – Елену Водолажко, которая поднимала данный вопрос.
"По словам моего собеседника, Иван Рудий, в том числе, отвечает за саботаж в вопросе лишения лицензии российского-казино PIN-UP. В этом вопросе его подстраховывает заместитель Министра цифровой трансформации – Александр Борняков.
Сам замминистра Александр Борняков стремится назначить своего заместителя руководителя аппарата в КРАИЛ – Андрея Круця из Минцифры, чтобы контролировать лучше Рудого и схемы обилечивания/крышевания потока кэша и россиян в КРАИЛ", – пишет Сидоренко.
Журналист Евгений Плинский пытался взять комментарий у главы КРАИЛ Ивана Рудого, однако тот отказался. Ранее он писал в своем ТГ-канале, что деньги с PIN-UP идут на Кипр российскому бизнесмену Дмитрию Пунину, который ведет роскошный образ жизни за украинские деньги.
Как пишут журналисты издания U.S. Business News и их британские коллеги, на западе ожидают реакции от президента Украины Владимира Зеленского, его Офиса и антикоррупционных органов на данные факты коррупции, сообщает UBR.
Украинские и западные журналисты полагают, что деятельность российского казино PIN-UP кроме Игоря Фисуна также "покрывают" глава Нацбанка Андрей Пышный и глава КРАИЛ Иван Рудой, говорится в материале.
Западные журналисты также задаются вопросом, почему Национальный банк Украины (НБУ) и его глава Андрей Пышный не замечают фиктивной деятельности ООО "Финансовая компания "Единое пространство" и финансовых нарушений. В конце 2022 года НБУ уже оштрафовал эту компанию за предотвращение и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, формально на 10 тыс. грн. Журналисты не исключают, что Андрей Пышный может также быть связан с ФК "Единое пространство" и лоббирует платежи в "Дія" через нее, а также закрывать глаза на многочисленные нарушения мискодинга и сомнительные связи с РФ.
По данным западных журналистов, информация о коррупции в украинских кабинетах власти и связях украинских чиновников и бизнесменов с представителями российского казино PIN-UP уже передана членам палаты представителей США, а также в Администрацию президента США Джо Байдена, сообщает издание.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Читать Главред в Viber
