Подпишитесь 
Представители Службы безопасности, вероятно, провели обыски в офисах и жилых помещениях, которыми пользуются номинальные директора и формальные бенефициары компаний бывшего владельца обанкротившегося "Дельта-банка" Николая Лагуна. Об этом пишет издание "Коротко.Про" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, обыски проведены в рамках расследования уголовного дела № 42026000000000563 по факту отмывания средств в особо крупных размерах. "Ниточки от "фунтов" вполне могут привести и к новым эпизодам - касающимся содействия обходу санкций и отмыванию средств через сотрудничество с россиянами", - добавляют авторы, сообщают "Украинские новости".
"Процессуальные меры касались легализации средств, полученных преступным путем. Проведены обыски у теневых менеджеров активов "Лагуна" в Украине, арестованы счета. Обнаружен архив документов, свидетельствующих о махинациях бывшего руководства "Дельта-банка"; несколько сотен печатей юридических лиц и оригинальные (в т. ч. регистрационные) документы более двухсот компаний-нерезидентов", - подтвердил эту информацию источник "Коротко.Об этом сообщают правоохранительные органы. По предварительным данным, мероприятия, вероятно, проводили представители Службы безопасности Украины, поскольку речь идет о деятельности предпринимателя, в отношении которого Украина ввела санкции за сотрудничество с Россией.
Издание напоминает, что Николай Лагун и его сообщники в течение нескольких лет выводили деньги вкладчиков из финансового учреждения через подставные компании на офшорные счета, выдавая им фиктивные ссуды, которые никто не собирался возвращать. Национальный банк вывел "Дельта-банк" с рынка в 2015 году, и с тех пор продолжаются многочисленные судебные процессы - как хозяйственные, так и уголовные - по фактам присвоения средств вкладчиков, растраты средств рефинансирования, невозврата займов государственным банкам, а также неуплаты налогов. За это время Лагуне несколько раз вручали уведомления о подозрении, его задерживали, а после начала полномасштабного вторжения он под предлогом лечения переехал в Австрию, где проживает в настоящее время. В 2024 году егообъявили в международный розыск, а в 2025 - наложили персональныесанкции за сотрудничество с Россией.
СМИ неоднократно писали, что, несмотря на переезд в Вену и формальный уход из дел, Лагун продолжает контролировать в Украине ряд активов, в частности, земельные массивы под рекреационную застройку в Киевской, Черниговской, Ивано-Франковской областях, а также объекты недвижимости в оккупированном Крыму. Управлять проектами в Украине ему, по данным СМИ, помогаетбэк-офис во главе с Максимом Черновым, а также адвокатское бюро "Бирайт Адвокаси", к которому имеет отношение Денис Тарасюк - бывший директор юридического департамента "Дельты". Он также является одним из соответчиков по делу о нанесении ущерба государству на сумму 23 млрд грн по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Именно по этому эпизоду в Нацполиции возбудили дело № 42026000000000563 об отмывании средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"Обыски и аресты счетов, состоявшиеся накануне Дня независимости - это важный и показательный первый шаг на пути к восстановлению справедливости для сотен тысяч вкладчиков и государства, понесших убытки от деятельности Лагуна и его сообщников на сумму свыше 2,5 млрд долларов. Как сообщают источники в правоохранительных органах и окружении экс-банкира, обыски проводились непосредственно в бэк-офисе, где работает Максим Чернов, а также в офисе Дениса Тарасюка", - говорится в статье.
Обыски могут дать дополнительные доказательства и по другому делу № 761/25125/23, которое рассматривается в суде с 2023 года. Оно касается хищения 250 млн грн структурами, приближенными к "Дельта-банку": в 2012–2013 годах Лагун, по данным следствия, отдал распоряжение выдать кредит на 450 млн грн одной из связанных компаний, возвращено было лишь 200 млн грн. Это один из эпизодов ещё более крупного дела о растрате более 1,1 млрд грн., по которому Лагуну сообщили о подозрении ещё в октябре 2021 года. Тогда, судя по оперативным фото, документ бывшему банкиру вручали лично на его вилле в пригороде столицы.
"Обыски, проведенные у Тарасюка, Чернова и ряда других фигурантов, могут вызвать "эффект бабочки", вытащив на поверхность не только махинации 14-летней давности, но и более свежие схемы. Например, реальную структуру корпоративного управления империей Лагуна после его отъезда в Австрию. Одним из направлений расследования может стать вероятная выплата более$100 млн по иску в Лондонском суде владельцам сети супермаркетов электроники "Фокстрот": Лагун проиграл этот спор еще в 2024 году, потратив только на адвокатов более 2 млн фунтов. В то же время он пытался подать иск о собственномбанкротстве как физическое лицо в Украине", - говорится в статье.
Как пишут "Украинские новости", кроме того, обыски могут раскрыть также и реальную структуру других связей Лагуна, поскольку "разоблаченные" ранее сети компаний уже некоторое время назад начали "сбрасывать" на граждан стран Средней Азии: это типичная схема, позволяющая "затерять" компанию, не закрывая её формально и не предоставляя соответствующих отчётов в налоговую службу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
