Адвокаты и нотариусы с конца апреля 2020 года обязаны проверять деньги своих клиентов ‒ ради их идентификации и верификации.
Об этом сообщает портал Украинские новости.
Для проверки используются данные, которые были предоставлены клиентом либо собранные из государственных реестров и остальных открытых источников. Такая норма содержится в законе о финансовом мониторинге. Кроме того, документом снижается лимит для переводов денег без идентификации клиентов.
Читайте такжеБанки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньгиДалее, теперь адвокаты и нотариусы стали участниками списка субъектов первичного финансового мониторинга (наряду с банками, страховыми компаниями, ломбардами, любыми финансовыми учреждениями, участниками рынка ценных бумаг, аудиторами, бухгалтерами, юристами и поставщиками услуг по обороту виртуальных активов, организаторами азартных игр и лотерей).
Как гласит закон, основная задача субъектов ‒ идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client). Все подозрительные сведения подлежат проверке.
KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом - в частности, для открытия счета или проведения финансовой операции. Для идентификации клиента-резидента Украины адвокат / нотариус может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и идентификационный код (если клиент физическое лицо). Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета (если клиент физическое лицо-предприниматель).
Напомним, ранее сообщалось о том, что, по новым правилам финансового мониторинга, украинцы без подтверждающих личность документов и при отсутствии счета в банке утратили возможность осуществлять переводы на сумму свыше 5 тысяч гривен.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред