Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского олигарха Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.
24 ноября было задержано пять сообщников Фирташа, которые занимались непосредственно отмыванием средств, причем одним из задержанных является испанский адвокат Антонио де Фортуни, пишет Deutsche Welle.
Ордер на розыск Фирташа и еще двух украинских сообщников в Барселоне и Марбельи выдали накануне.
В Антикоррупционной прокуратуре Испании считают, что задержанные сообщники бизнесмена создали для него ряд офшорных компаний в Панаме.
Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения", часть которых вкладывалась в недвижимость в Испании.
Отметим, что дело Дмитрия Фирташа рассматривается в рамках операции "Вариола", которая была начата после ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана в июле 2016 года. Именно в ходе обысков по делу Черновецкого-младшего нашли документы, которые вывели на украинского олигарха Фирташа.
Напомним, что Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу ФБР 12 марта 2014 года.
В США бизнесмен обвиняется во взяточничестве и создании преступного сообщества. В конце марта 2014 года, спустя девять дней после ареста, его отпустили на свободу под залог в 125 млн евро, поэтому он свободно передвигается по Вене.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Главред в Google News
