Схема на полмиллиарда: на Днепропетровщине перекрыли канал финансирования боевиков ДНР

Фирма проводила операции с коммерческими структурами, находящимися на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В Днепропетровской области разоблачили теневую финансовую схему

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм, находящихся на территории, контролируемой террористами ДНР/ЛНР, было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" "министерства доходов и сборов ДНР".

Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове накрыли "конверт", который отмывал деньги ЛНР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять