В запорожской области сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра.
Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Государственнойя фискальной службы Украины.
Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 году составил более 100 млн грн.
На основании постановлений суда были проведены 6 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. грн и 20,6 тыс. долл. наличными, 5 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, которые свидетельствовали о противоправной деятельности.
На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. гривен наложен арест.
Напомним, неделей ранее налоговики накрыли "конверт" с оборотом в два миллиарда, он работал в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Главред на YouTube
