В Харьковской области сотрудники СБУпрекратили деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности так называемой ЛНР.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В то же время силовики уточнили, что к указанному выше "конверту" причастны жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове.
Обратим внимание, что, по данным правоохранителей, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.
"Перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий и потом получали их в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличные через платежные карты и при помощи чековых книжек", — добавили в СБУ.
Стоит отметить, что наличные накапливались в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область натерритории, временно подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.
"Во время проведения обысков у злоумышленников изъято свыше 3 млн гривен, большое количество платежных карт различных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн гривен", — добавили силовики.
По указанному выше факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве работники налоговой милиции разоблачили конвертационный центр с оборотом 1,7 млрд гривен. Фото с места происшествия смотрите здесь.
Фото:sbu.gov.ua
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Главред в Google News
