В России жена Арбузова пыталась снять с банковского счета 50 млн гривен

В России жена бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова Ирина пыталась с помощью доверенного лица снять 50 млн гривен в одном из украинских банков.

Об этом сообщают источники Украинской правды, отмечая, что финансовую операцию остановила украинская Госслужба финансового мониторинга.

По данным источников издания, жена Арбузова выписала 30 апреля текущего года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

"Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорска, проживает в Донецкой области", - сообщил источник.

По его данным, Навальнев пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены Арбузова, и попробовал снять деньги наличностью.

"Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", - добавляет издание.

При этом журналисты подчеркивают, что по закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в список граждан, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 20 мая, стало известно, что Генпрокуратура Украины подозревает бывшего и.о. премьер-министра Украины и экс-главу Национального банка Украины (2010-2012 год) Сергея Арбузова в растрате почти 120 млн грн бюджетных средств при создании телеканала "БТБ".

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред