Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором проверяет связь Deutsche Bank с Всеукраинским банком развития, который связывают с "семьей" экс-президента Виктора Януковича.
Об этом со ссылкой на интернет-издание Zeit Online сообщает DW.DE.
"Семье" в течение нескольких лет удавалось приобретать "загадочное имущество" за рубежом, в том числе "при причастности Deutsche Bank", однако это немецкое финансовое учреждение отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР.
"Однако он (Deutsche Bank. - Ред.) не опровергает расследования Zeit Online, которое показывает, что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank", - пишет издание.
По информации Zeit Online, Deutsche Bank уже более 15 лет активен в Украине. В частности он является банком-корреспондентом украинского банка "Хрещатик".
"Много документов, которые частично можно найти и в сети, демонстрируют, что ВБР позже будет использовать эту - очевидно взаимную - связь, чтобы направлять деньги в зону евро", - пишет Zeit Online.
Для этого, по данным издания, ВБР также стал банком-корреспондентом для "Хрещатика", который переправлял деньги ВБР в Германию. При этом Deutsche Bank не отрицает, что исполнял роль банка-корреспондента для "Крещатика", однако настаивает на том, что при этом не нарушал действующего законодательства.
Ранее "Главред" сообщал, что прокуратура Швейцарии тоже ищет деньги Януковича и провела обыск в офисе компании Рината Ахметова DTEK Traiding S.A. Это сделано в рамках расследования деятельности угольной трейдинговой компании MakoTrading SA старшего сына экс-президента Александра Януковича, который подозревается в отмывании денег.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Главред на YouTube
