В Краматорске накрыли "конверт" с оборотом более 50 миллионов

Во время обысков правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм.

В Краматорске сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили деятельность "конвертационного центра", через который злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 50 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Конвертационный центр "обслуживал" ряд местных предприятий, которые таким образом занижали базу для налогообложения и переводили средства в наличные. Часть из них сотрудничала с компаниями-контрагентами, которые зарегистрированы на временно оккупированных террористами территориях.

"Во время обысков в офисных помещениях "конвертцентра" и помещениях его организаторов правоохранители обнаружили 12 печатей, счета и реквизиты фиктивных фирм, задействованных в финансовой сделке", — говорится в сообщении.

Также была изъята фиктивная хозяйственно-финансовая документация и уставы предприятий, подтверждающих связь этих фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

"Сейчас на счета фиктивных фирм в банковских учреждениях наложен арест. Правоохранители получили постановление суда на доступ к этой информации, которая является банковской тайной. В частном гараже, который использовался организаторами "конвертцентра" как тайник, сотрудники СБУ обнаружили два пистолета системы "револьвер" и патроны различных калибров", — сообщает пресс-служба.

"Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц и предприятий задействованных в финансовой сделке. Проверяется причастность организаторов "конвертцентра" к финансированию террористических организаций так называемых ДНР/ЛНР", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидирован мощный "конверт": оборот — более миллиарда гривен.

Видео: Служба безпеки України.

Фото: СБУ.

Сейчас вы просматриваете новость «В Краматорске накрыли "конверт" с оборотом более 50 миллионов». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Бесплатный проезд в транспорте: Кабмин подготовил изменения для льготниковБесплатный проезд в транспорте: Кабмин подготовил изменения для льготников Природный газ в Украине предложили заменить аналогом: сколько стоит топливоПриродный газ в Украине предложили заменить аналогом: сколько стоит топливо ПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем делоПриватБанк и Ощадбанк могут поднять цены на обслуживание карт: в чем дело Транзит газа через Украину будет зависеть от РФ и ЕС: эксперт объяснил, к чему готовитьсяТранзит газа через Украину будет зависеть от РФ и ЕС: эксперт объяснил, к чему готовиться Почта без комиссии и ожидания. Утопия или крутой стартап?Почта без комиссии и ожидания. Утопия или крутой стартап?

Последние новости

Реклама
Реклама
Реклама
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять