В понедельник, 18 января, на контрольном посту въезда-выезда "Новотроицкое" Донецкой области (находится под Волновахой) налоговики нашли в авто, ехавшем на захваченную боевикам территорию, 170 тыс. долларов.
Об этом "Главреду"сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
В то же время в ведомстве уточнили, что денежные средства в транспортном средстве спрятал житель Шахтерска.
"Поведение задержанного и факты, которые в ходе предыдущих следственных действий установили сотрудники "Фантома" (спецподразделение налоговой милиции — ред.), свидетельствуют о том, что водитель не является владельцем денег", — отметили чиновники.
По их данным, ранее его работники обнаружили схему конвертации безналичных средств, поступающих со счетов предприятий, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и вывоза наличности на территорию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
"В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия и проверяется причастность водителя авто к нелегальной торговле через линию соприкосновения и схемам конвертации безналичных средств", — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее на контрольном посту въезда-выезда "Зайцево" Донецкой области (находится под Горловкой) был задержан мужчина, который пытался перевезти на временно оккупированную территорию почти 115 тыс. грн и 39 банковских карт.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Читать Главред в Viber
