В Киеве накрыли подпольное интернет-казино россиян: финансировали боевиков на Донбассе

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли функционирование нелегального игорного онлайн-бизнеса, который принадлежал гражданам России, и использовался в том числе для финансирования террористических организаций ДНР/ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что учредителями и владельцами двух ИТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. "Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ", — рассказали в СБУ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов ИТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций ДНР/ЛНР. "Правоохранители проверяют операции по перечислению средств во временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма", — отмечается в сообщении.

"Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма", — подчеркнули в СБУ.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются, сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском ресторане накрыли подпольное казино.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред