В Донецкой области накрыли "конверт" с оборотом в сотни миллионов

Клиентами центра были преимущественно зернотрейдеры ряда областей.

В Донецкой области накрыли

В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 200 млн. грн.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Сотрудниками налоговой милиции Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ, прокуратурой области пресечена деятельность межрегиональной конвертационного центра, который в течение 2015 предоставил услуги предприятиям реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов.

Клиентами центра были преимущественно зернотрейдеры Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей, которым удалось уклониться от уплаты более 30 млн. грн. налогов.

Общий объем проконвертированных денежных средств за последние три месяца в 2015 году составил более 200 млн. грн.

По адресам расположения офисных помещений, а также месту жительства участников преступной группы проведены обыски, во время которых изъяты печати 28 предприятий, значительное количество денежных средств в иностранной и национальной валюте, большое количество банковских карт, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные, и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия, сказано в сообщении ГФС Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине накрыли "конверт", который обслуживал фирмы из ДНР и ЛНР.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять