На Луганщине накрыли "конверт": обслуживал фирмы из "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР

В Луганской области сотрудники СБУпрекратили деятельность конвертационного центра, через который ежемесячно "отмывались" свыше 10 млн гривен.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

Организатором "конверта" является уже задержанный житель Северодонецка, он "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с оккупированных боевиками так назывемых "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНРтерриторий.

"Кроме перевода денег в наличные деньги через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", — отметили правоохранители.

Также они выяснили, что деньги, которые были "отмыты" для предприятий с временно оккупированных земель шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание "правительств" псевдореспублик.

"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму наличных денег, печати предприятий из разных регионов, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных денег", — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Госфискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства так называемой ЛНР.

Фото:sbu.gov.ua

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред