В Житомирской области накрыли мощный "конверт" с оборотом в 2 миллиарда

Организаторы "конверта" получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные материальные ценности.

В Житомирской области накрыли мощный

В начале июля этого года налоговая милиция Житомирской области пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 2 млрд грн.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что работниками налоговой милиции Житомирской области в ходе расследования уголовного производства по статьям 212, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и переводу безналичных денег в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей.

Установлено, что организаторы "конверта" - граждане Украины - получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам - должностным лицам реального сектора экономики.

Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы превысил 2 млрд грн, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн грн.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, на основании постановлений суда проведено 10 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра. По результатам обысков обнаружено и изъято 5 тыс. долларов наличными, 359 печатей предприятий (8 - нерезидентов), 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы", - говорится в сообщении.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. грн наложен арест. Следственные действия продолжаются, сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске накрыли "конверт", финансировавший террористов на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять