Основываясь на данных "Панамского архива" — подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы Mossack Fonseca, десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, среди которых более 100 влиятельных политиков.
В расследовании содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран, пишет 112 Украина.
Директор ICIJ Джерард Райл говорит, что документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca за последние почти 40 лет, начиная с 1977 года по декабрь 2015 года.
В этих документах говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны бывшие и действующие главы государств и более ста политиков и знаменитостей.
В базе данных фигурируют 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных персон. Наиболее важные из них, по данным американского издания Fusion, это близкие к президенту России Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, президент Украины Петр Порошенко, сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен, президент Аргентины Маурисио Макри, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.
Эти документы попали в распоряжение немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). К исследованию архива ICIJ привлекла более 100 СМИ по всему миру, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и многих других. В общей сложности с документами работали около 400 журналистов.
OCCRP также опубликовал данные об офшорах президента Петра Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины, экс-премьера Павла Лазаренко и владельца газеты Kyiv Post Мохаммада Захура, британского бизнесмена, который живет в Украине. Всего в "Панамских документах" фигурируют 20 украинцев.
"(Захур, — ред.) один из двух десятков человек, связанных с Украиной, чьи имена фигурируют в огромном массиве документов из офиса компании Mossack Fonseca & Co", — говорится в материале.
В материале про Захура также описываются события 1990-х годов, связанные с газовой коррупцией. В этом деле также фигурировали бывший премьер Павел Лазаренко и будущий — Юлия Тимошенко, а также компания "Единые энергетические системы Украины".
"За время расследования прокуратура собрала почти 11 тысяч томов с материалами, включая сотни финансовых, банковских документов, отчетов экспертов, заключений аудиторских и налоговых проверок. Однако за прошедшие годы в зависимости от политической ситуации в Украине дело то закрывали, то открывали вновь. В последний раз его прекратили 28 февраля 2014 года", — отмечается в материале.
Также в расследовании имеется множество материалов касательно офшорных дел президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, знаменитого футболиста Лионеля Месси, бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и других.
По данным журналистов, окружение Путина вывело из России через сеть банков и теневых компаний около 2 млрд долл. Отдельное внимание уделяется российскому виолончелисту и близкому другу Путина Сергею Ролдугину. Согласно расследованию, он является номинальным владельцем многомиллиардной бизнес-империи Путина и его окружения.
Полный список офшорных компаний из "Панамского архива" и лиц, имеющих к ним отношение опубликуют в начале мая 2016 года.
Напомним, обозреватель Олег Пономарь объяснил, зачем западные СМИ опубликовали компромат на российского президента Владимира Путинаи его офшорные два миллиарда.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред
Читать Главред в Telegram
Читать Главред в Facebook
