В Украине ликвидирован мощный "конверт": оборот — более миллиарда гривен

Сотрудники МВД ликвидировали конвертационный центрс годовым оборотом более чем миллиард гривен.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время силовики уточнили, что "конверт" организовала преступная группа в составе семи человек, которая имела коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы.

По данным милиционеров, злоумышленники в период 2014-2015 годов, в частности, незаконно конвертировали безналичные средств в наличность, присваивали, растрачивали бюджетные средства и далее.

"В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти четыре млн гривен неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест", — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что в своей деятельности преступники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные "фиктивные" предприятия.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители пресекли деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.

Фото:mvs.gov.ua

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред