Под Харьковом накрыли мощный "конверт": организатор был "под колпаком" спецслужб РФ

На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила противоправную деятельность мощного конвертационного центра.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В состав конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средства ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января текущего года составил более 500 000 000 гривен.

Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудованный новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники. По месту расположения "офиса" злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, что, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.

Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управления СБ Украины в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.

Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерская документация. Следственно-оперативные действия продолжаются, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообалось, что СБУ задержала директора Одесской ТЭЦ: украл 38 миллионов, финансировал боевиков на Донбассе.

Видео, фото: СБУ.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред