В Киеве прикрыли подпольный "обменник" с оборотом в 4,5 млн долларов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой заблокировали деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что "офисы" злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

"Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 000 российских рублей, 15 000 долларов США, более трех тысячи евро и 1 600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки", сообщили в СБУ.

Также отмечается, что по оперативной информации, ежемесячный оборот купли-продажи иностранной валюты в течение 2015 составил почти 4,5 миллиона долларов США. Из-за финансовой аферы в государственные целевые фонды ежемесячно не поступало почти два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех организаторов и участников подпольного обменника, рассказали в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом накрыли "конверт": помогал предприятиям уходить от налогов.

Фото: СБУ.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред