В Киеве накрыли "конверт" с оборотом в сотни миллионов гривен, организатор задержан

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 420 млн гривен, его организатор задержан.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

В ведомстве уточнили, что возможные потери бюджета Украины из-за деятельности "конверта" составляют более 120 млн гривен.

"Установлена группа лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств", — отметили правоохранители.

По их данным, документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики в основном Киева, Одесской и Днепропетровской областей.

"Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого они снимались наличными в трех банках", — добавили в госслужбе.

В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, кроме 10-11% "награды", вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам. "В незаконной деятельности были задействованы 13 транзитных и фиктивных фирм", — подчеркнули в ГФС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого в течение 2014-2015 годов составил около 400 млн гривен.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред