Финразведка Украины обнаружила 42 компании-нерезидента, близкие к бывшему экс-президенту Виктору Януковичу, оборот которых составлял 16 млрд грн .
Об этом премьер Арсений Яценюк заявил на заседании Кабмина, сообщает УНИАН.
Кроме того, глава правительства рассказал, что служба финмониторинга заблокировала 1,34 млрд долл. средств оффшорных компаний, связанных с Януковичем.
"Сегодня утром я получил доклад финансовой разведки относительно трехмесячной работы, которая проводилась в закрытом режиме. Служба финмониторинга выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Белизе, Сейшелах, Великобритании, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшем окружением", – сказал премьер.
"Эти компании с 2010 по 2013 года по счетам, открытым в банках одной из соседних стран, в целом перечислили сумму в размере 16 млрд грн. Вместе с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы нами выявлены все офшорные компании и найдены все фамилии чиновников и уполномоченных ими лиц на управления компаниями и этими средствами. Кроме того, Государственная служба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов. Общая сумма заблокированных средств – 1,34 млрд долл. США. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Решением суда подтвержден арест средств", - рассказал глава правительства.
По словам Яценюка, значительная часть денег через офшоры направлялась на покупку облигаций внутреннего государственного займа Украины.
"И Украина на украденные средства платила до 19% годовых дохода", - сообщил глава правительства.
Он обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с просьбой ускорить рассмотрение дела и вернуть деньги в государственный бюджет. "Мы нашли 1,34 млрд долл. Ваша задача, как прокурорской и правоохранительной системы, арестованные средства официально вернуть в государственный бюджет. Речь идет о миллиардах долларов, которые арестованы и находятся на счетах. У нас есть все доказательства того, что это украденные средства – это средства украинцев. Мы рассчитываем на завершение судебного процесса и активную роль органов прокуратуры на завершение расследование и возвращения средств в собственность Украины", - сказал Яценюк.
Он подчеркнул, что на выявление средств потрачено 3 месяца активной работы.
Напомним, что министр юстиции Павел Петренко заявил, что окружение Януковича украло около 100 млрд долл., часть из которых наличными были незаконно выведены за рубеж.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред